AML 1 - Kto sa musí registrovať do goAML #69
AML 1. diel: Kto sa musí zaregistrovať do systému goAML?
1. diel z 5-dielnej série o AML (ochrana pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti) od advokátskej kancelárie Ficek & Partners, v ktorej sa AML venuje JUDr. Milan Ficek. Pre účtovníkov, realitné kancelárie, maklérov a daňových poradcov.
Jednoduchou rečou a na praktických príkladoch vysvetľujeme základné pojmy a povinnosti, ktoré sa týkajú širokého spektra podnikateľov.
V epizóde sa dozviete
- Základné pojmy: AML, povinná osoba, Finančná spravodajská jednotka (FSJ) a systém goAML
- Kto podlieha povinnosti – a prečo vzniká už nadobudnutím oprávnenia na činnosť, nie až pri podozrivom klientovi
- Lehoty: prechodný termín do 30. novembra 2026 a všeobecná 30-dňová lehota od vzniku postavenia povinnej osoby
- Registrácia nie je ohlásenie – registráciou nikoho neoznačujete za podozrivého
- Kroky po registrácii: určená osoba podľa § 20 ods. 2 písm. h), program vlastnej činnosti, hodnotenie rizík a školenie
V ďalšom diele
Kto je váš klient a kto firmu skutočne ovláda – identifikácia klienta a konečný užívateľ výhod (KÚV).
AML dokumentácia na mieru
Aktuálnu AML dokumentáciu pre váš typ podnikania si môžete vyplniť a stiahnuť na www.aml-dokumentacia.sk. Vypracoval ju JUDr. Milan Ficek podľa platnej právnej úpravy a pravidelne ju aktualizuje.
🎧 Celá séria o AML
- AML 1 – Registrácia do goAML #69 (práve počúvate)
- AML 2 – Klient a konečný užívateľ výhod #70
- AML 3 – Pôvod peňazí a riziko #71
- AML 4 – Podozrivý obchod a ohlásenie #72
- AML 5 – AML program a dokumentácia #73
Mohlo by vás zaujímať
- Živnosť alebo s.r.o-čka v roku 2025? Dane a odvody #51
- Právny audit: Aby ste nekúpili mačku vo vreci! #49
Ďakujeme za počúvanie!
JUDr. Milan Ficek, advokát
▶ KTO POZNÁ PRÁVO, ROBÍ LEPŠIE ROZHODNUTIA ◀
🔽 Radi Vám pomôžeme vyriešiť aj Váš právny problém 🔽
▶ Napíšte nám cez našu Online Právnu poradňu
▶ Dohodnite si telefonickú konzultáciu
▶ Stretnime sa osobne